Analista no processamento de casos suspeitos de lavagem de dinheiro

Já tivemos desafios suficientes – e agora precisamos que você os enfrente! Suas tarefas Como analista no processamento de casos suspeitos de lavagem de dinheiro, você é responsável pela análise e avaliação de transações e processos altamente complexos relacionados à lavagem de dinheiro/financiamento do terrorismo, tendo em conta o enquadramento legal. Se necessário, você cria […]